KYC-Käytäntö

Shockz Kasino on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja luotettavan peliympäristön kaikille pelaajillemme. Osana lisensointivaatimuksiamme ja kansainvälisiä rahanpesun vastaisia (AML) säännöksiä, meidän on suoritettava Asiakkaan Tuntemismenettely (Know Your Customer eli KYC). Tämä menettely auttaa meitä varmistamaan pelaajien henkilöllisyyden, iän ja käytettyjen varojen laillisuuden sekä estämään petoksia, identiteettivarkauksia ja alaikäisten pelaamista.

1. Miksi KYC-prosessi on tarpeen?

KYC-tarkistus on lailla säädetty velvollisuus kaikille lisensoiduille nettikasinoille. Se on olemassa sekä sinun että meidän turvaksemme. Tunnistamalla asiakkaamme voimme:

• Varmistaa, että pelaaja on yli 18-vuotias (tai oman maansa lakien mukaan täysi-ikäinen).
• Varmistaa, että kotiutukset maksetaan oikealle henkilölle, suojaten tilisi varoja luvattomalta käytöltä.
• Estää rahanpesua ja muuta talousrikollisuutta turvaamalla varojen laillisen alkuperän.
• Estää tilanteet, joissa joku yrittää avata tilin tai pelata toisen henkilön nimissä tai tiedoilla.

2. Milloin tilin vahvistamista pyydetään?

Yhtiöllä on oikeus pyytää KYC-asiakirjoja missä tahansa vaiheessa asiakassuhdetta. Tyypillisesti asiakirjoja pyydetään kuitenkin silloin, kun:

• Pelaajan tekemät kumulatiiviset talletukset tai kotiutukset saavuttavat 2000 euron (tai vastaavan summan muussa valuutassa) rajan.
• Pelaaja tekee ensimmäisen kotiutuspyyntönsä.
• Havaitsemme epätavallista pelikäyttäytymistä tai tilin käyttöä, joka vaatii lisäselvityksiä turvallisuussyistä.

3. Vaadittavat asiakirjat

Kun KYC-prosessi käynnistyy, pyydämme sinua toimittamaan kopiot seuraavista asiakirjoista suoraan pelitilisi turvallisen "Asiakirjat" -osion kautta. Älä lähetä asiakirjoja sähköpostitse tietoturvasyistä.

A. Henkilöllisyyden todistaminen (Proof of ID)

Tarvitsemme värillisen kopion voimassa olevasta, virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Asiakirjasta on näyttävä selkeästi koko nimesi, syntymäaikasi, valokuvasi ja asiakirjan voimassaoloaika. Hyväksyttyjä asiakirjoja ovat:

• Passi (koko aukeama).
• Kansallinen henkilökortti (molemmat puolet).
• Ajokortti (molemmat puolet).

B. Osoitteen vahvistaminen (Proof of Address)

Tarvitsemme asiakirjan, joka todistaa rekisteröimäsi kotiosoitteen. Asiakirjan on oltava alle 3 kuukautta vanha, ja siitä on käytävä ilmi koko nimesi, osoitteesi sekä lähettäjän logo tai tiedot. Hyväksyttyjä asiakirjoja ovat:

• Talouslasku (esim. sähkö-, vesi- tai kaasulasku). Matkapuhelinlaskuja ei yleensä hyväksytä.
• Tiliote tai pankin lähettämä virallinen kirje.
• Viranomaisen (esim. verohallinnon) lähettämä virallinen kirje.

C. Maksutavan vahvistaminen (Proof of Payment)

Varmistaaksemme, että käytät omia varojasi ja estääksemme korttipetoksia, saatamme pyytää todistuksen käyttämistäsi maksumenetelmistä:

• Luottokortti: Kuva kortin etu- ja kääntöpuolesta. Turvallisuussyistä peitä korttinumeron keskimmäiset 6 numeroa (esim. 1234 56XX XXXX 1234) sekä kääntöpuolella oleva 3-numeroinen CVV/CVC-turvakoodi. Nimesi, voimassaoloaika sekä ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa on oltava näkyvissä.
• E-lompakko (esim. Skrill, Neteller): Kuvakaappaus e-lompakkosi profiilisivulta, josta näkyy nimesi, tilinumerosi/sähköpostiosoitteesi.
• Pankkisiirto: Tiliote, josta näkyy nimesi, tilinumerosi (IBAN) ja kyseinen Shockz Kasinolle tehty rahansiirto.

4. Asiakirjojen käsittely ja tietoturva

Kaikki meille toimitetut asiakirjat käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti ja tiukkojen GDPR-säännösten mukaisesti. Asiakirjat tallennetaan turvallisille, vahvasti salatuille palvelimille, joihin on pääsy vain valtuutetuilla riskienhallinta- ja turvallisuustiimimme jäsenillä. Emme koskaan jaa näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman laillista perustetta.

Pyrimme tarkistamaan ja vahvistamaan KYC-asiakirjat mahdollisimman nopeasti, yleensä 24–48 tunnin kuluessa niiden vastaanottamisesta. Varmistathan, että lataamasi kuvat ovat selkeitä, lukukelpoisia ja että asiakirjan kaikki neljä kulmaa näkyvät kuvassa. Epäselvät kuvat voivat viivästyttää vahvistusprosessia.

Jos sinulla on kysyttävää tilin vahvistamisesta tai tarvittavista asiakirjoista, asiakaspalvelumme on valmiina auttamaan sinua 24/7.